Минторг, Минфин и Минюст США представили рекомендации по борьбе с обходом санкций против России. В них описаны «красные флаги» — признаки сделок, которые могут указывать на их подозрительный характер. Среди таких сигналов — доставка товаров через Армению или Узбекистан, слабая представленность компании-покупателя в интернете, отказ от техобслуживания и другие

Министерства США также призвали финансовые организации страны и другие компании, ведущие внешнюю торговлю товарами, которые попали под ограничительные меры, обращать внимание на подозрительные сделки и перечислили признаки, которые сигнализируют о таких сделках.

По оценке трех министерств, производители, дистрибьюторы и перевозчики грузов имеют возможность определить, соответствует ли конкретная сделка принятым ограничениям. Если есть признаки нарушения санкций, то компании надлежит провести дополнительную проверку. В числе таких признаков, или «красных флагов», сигнализирующих о попытках обхода санкций, министерства США, в частности, назвали:

— использование подставных компаний для проведения банковских международных переводов, часто — с привлечением банков в юрисдикциях, где компания-покупатель не зарегистрирована;

— поставки товаров через Китай (включая Гонконг и Макао), Армению, Турцию, Узбекистан и другие близкие к России страны;

— отсутствие данных о конечном использовании продукта, в том числе отказ от заполнения формы со сведениями о конечном пользователе;

— различие между IP-адресом клиента и местоположением, которое им называлось;

— непредставленность организации, с которой заключается сделка, в интернете или ее слабая представленность;

— поступление платежа от компании или из страны, не указанной в качестве конечного пользователя.

Евросоюз совместно с США, Великобританией и другими союзниками расследует резкий рост экспорта в соседние с Россией государства, чтобы помешать компаниям обходить санкции против России.

По данным Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), с мая по июль 2022 года экспорт из ЕС, США и Великобритании в Россию упал более чем в два раза по сравнению со средним показателем за 2017–2019 годы. В то же время поставки из ЕС и США в Армению и Киргизию подскочили более чем 80%, а экспорт этих стран в России вырос вдвое. Турция с мая по июль прошлого года увеличила свой экспорт в Россию на 97% по сравнению с 2017–2019 годами.

Вызывает беспокойство резкий рост экспорта в Россию холодильников, стиральных машин и прочих электрических устройств осенью 2022 года. Россия может использовать детали устройств в военных целях. В феврале 2023 года Минфин США предупредил о намерении ограничить поставки в Россию холодильников и других товаров с деталями двойного назначения.